Два криминальных Романа, Зимин и Пичейкин

Компаньоны по основанию многих коммерческих структур, уроженцы Пензенской области, Роман Зимин и Роман Пичейкин очень хорошо известны в родном регионе.

Они причастны к появлению 1800 обманутых дольщиков в Пензе. Дело в том, что, основав строительную компанию «Спецстрой», Зимин и Пичейкин взялись за возведение крупного жилого комплекса. Компания по началу действительно занималась строительством. Клиенты хорошо покупали перспективный проект, кредиторы так же легко предоставляли займы компаньонам, рассчитывая на гарантированный заработок с капитала. Однако Зимин и Пичейкин не собирались доводить проект до конца. Бизнес модель компаньонов строилась совсем на других ценностях, отмечает utro-news.com.

Повышая капитализацию проекта, Роман Зимин окружал «Спецстрой» целым рядом компаний – однодневок, через которые он выводил средства кредиторов и клиентов, попутно обналичивая средства и для представителей криминалитета Пензы. Этот факт установило следствие из показаний обвиненного в мошенничестве гражданина.

Когда терпение клиентов и кредиторов окончательно лопнуло, в суд начали поступать исковые заявления с требование возместить ущерб, Зимин решил зафиксировать прибыль и вывести все деньги компании. Компании – прослойки Зимина начали стремительно банкротиться. Первым в списке стала компания «ДОК», совладельцем которой так же был Пичейкин. Деньги со счетов дока были выведены в аккурат во время переоформления доли Зимина на Пичейкина. Похожая схема сработала и с компанией «Касабланка», совладельцами которой на этот раз стали Роман Голованов и Георгий Ратишвили. Деньги со счетов «Касабланки» утекли в «Авангард», владели которыми Зимин и Пичейкин, а Авангорд вскоре так же стремительно обанкротился.

В списке потерпевших от деятельности Зимина числятся не только 1800 обманутых дольщиков, но так же и несколько ведущих российских банков, такие как «Сбербанк» и «Тинькофф». Совокупные исковые требования к компаниям Зимина сегодня составляют 60 миллионов рублей.

До сих пор точно неизвестно, сколько компаний-однодневок создал Зимин со своими подельниками, поскольку уход от налогов и фактически хищение денег дольщиков, как известно, являются уголовно наказуемыми деяниями. Не до конца пока ясно, какое место он занимал в иерархии «Монолит-строя». Зато понятно другое, несмотря на неторопливый ход следствия, разоблачения долго ждать не придется. Как уже говорилось, махинации в строительстве переполнили чашу терпения главы ведомства Александра Бастрыкина и его сотрудников. Недавно стало известно, что Бастрыкин лично поручил создать специальные группы следователей, которые вплотную займутся случаями долгостроев и обмана дольщиков, причем результаты будут докладываться лично Александру Ивановичу.

 

 
Статья прочитана 233 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Два криминальных Романа, Зимин и Пичейкин"

Войти, чтобы написать отзыв.

return_links(); ?>
Архивы
Наши партнеры
Читать нас
Связаться с нами